证券代码：600376            股票简称：首开股份          编号：临 2023-066


                   北京首都开发股份有限公司
            第九届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）
第九届监事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 8 日在北京丽亭华苑酒店会议室召
开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由公司监
事会主席咸秀玲女士主持，会议应参会监事四名，实参会监事四名。


       二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：
       （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都
开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
    出席本次监事会的全体监事一致通过此项议案。
    根据公司实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》
中的部分条款作出修订。具体如下：

序号            原《议事规则》条款             修改后《议事规则》条款

              第十六条 公司设监事会。监          第十六条 公司设监事会。监
          事会由 5 名监事组成，监事会设主 事会由 3 名监事组成，监事会设主
  一      席 1 人，可以设监事会副主席。监 席 1 人，可以设监事会副主席。监
          事会主席和副主席由全体监事过 事会主席和副主席由全体监事过
          半数选举产生。                   半数选举产生。
    本议案须提请股东大会以特别决议审议，须出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权三分之二以上同意方为通过。
    详见《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》
（临 2023-062 号）。
    （二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届
选举暨提名监事候选人的议案》
    出席本次监事会的全体监事一致通过此项议案。
    公司第九届监事会任期已届满，第九届监事会同意进行换届选举，本届监事
会全体监事任期至第十届监事会选举产生之日结束。
    公司近日收到公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称
“首开集团”）监事候选人推荐函，提名咸秀玲女士、陈刚先生为公司第十届监
事会监事候选人。
     本议案须提请公司股东大会采用累积投票制选举。监事候选人简历见附件。
     特此公告。




                                        北京首都开发股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 8 日

附件：监事候选人简历


咸秀玲女士个人简历
    咸秀玲，女，1965年3月出生，会计学硕士，正高级会计师。2015年12月至
2020年04月，任北京祥龙资产经营有限责任公司财务总监；2020年5月起，任首
开集团总会计师。2020年12月起，任首开股份监事、监事会主席。


陈刚先生个人简历
    陈刚，男，1972年11月出生，研究生学历，高级工程师、高级政工师。2017
年9月至2021年4月，任首开股份纪委副书记。2021年4月起，任首开股份纪委书
记。2019年8月起，任首开股份监事。