证券代码：600376           证券简称：首开股份      公告编号：2023-069

                   北京首都开发股份有限公司
             2023 年第六次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况


(一)     股东大会召开的时间：2023 年 06 月 26 日


(二)     股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融
   中心 D 座首开股份十三层会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          22
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            1,608,998,637
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                              62.3747




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次
股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案


   审议结果：通过
   表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数       比例
                                  （%）                  （%）              （%）

       A股      1,608,487,633 99.9682     511,004    0.0318             0   0.0000




2、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案


   审议结果：通过
   表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数       比例
                                  （%）                  （%）              （%）
       A股      1,608,487,633 99.9682     511,004    0.0318             0   0.0000




3、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案


   审议结果：通过
   表决情况：
 股东类                同意                  反对                   弃权
   型           票数          比例        票数      比例       票数        比例
                              （%）              （%）                     （%）
  A股      1,485,466,046 92.3223      524,504 0.0325 123,008,087 7.6452




(二)      累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案


 议案序号        议案名称        得票数             得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
 4.01            李岩            1,505,255,730             93.5523 是
 4.02            阮庆革          1,505,164,264             93.5466 是
 4.03            赵龙节          1,505,256,176             93.5523 是
 4.04            张国宏          1,505,255,724             93.5523 是

 4.05            蒋翔宇          1,505,255,724             93.5523 是
 4.06            李灝            1,505,255,720             93.5523 是


2、 关于选举独立董事的议案


 议案序号        议案名称        得票数             得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
 5.01            孙茂竹          1,608,474,181             99.9674 是
 5.02            李大进          1,608,474,178             99.9674 是
 5.03            秦虹            1,608,474,584             99.9674 是


3、 关于选举监事的议案
        议案序号            议案名称             得票数              得票数占出席 是否当选
                                                                     会议有效表决
                                                                     权的比例（%）
        6.01                咸秀玲               1,485,466,496            92.3224 是
        6.02                陈刚                 1,485,402,153            92.3184 是




       (三)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                  同意                    反对                      弃权

序号                               票数          比例      票数      比例（%）       票数          比例（%）

                                                 （%）

1        关于修订《北京首     250,189,295        99.7961   511,004       0.2039              0        0.0000

         都开发股份有限公

         司章程》的议案

2        关于修订《北京首     250,189,295        99.7961   511,004       0.2039              0        0.0000

         都开发股份有限公

         司董事会议事规

         则》的议案

3        关于修订《北京首     127,167,708        50.7249   524,504       0.2092   123,008,087        49.0659

         都开发股份有限公

         司监事会议事规

         则》的议案

4.01     李岩                 146,957,392        58.6187

4.02     阮庆革               146,865,926        58.5822

4.03     赵龙节               146,957,838        58.6189

4.04     张国宏               146,957,386        58.6187

4.05     蒋翔宇               146,957,386        58.6187

4.06     李灝                 146,957,382        58.6187
5.01     孙茂竹            250,175,843   99.7908

5.02     李大进            250,175,840   99.7908

5.03     秦虹              250,176,246   99.7909

6.01     咸秀玲            127,168,158   50.7251

6.02     陈刚              127,103,815   50.6995




       (四)       关于议案表决的有关情况说明


              议题一《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》、议题二《关
       于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》及议题三《关于修
       订<北京首都开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》为特别决议议案，已获
       得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


       三、       律师见证情况


       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所


       律师：张静、苗欣


       2、 律师见证结论意见：


              本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
       规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
       召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
       法有效。


       特此公告。


                                                   北京首都开发股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 6 月 26 日