股票简称：宁沪高速             股票代码：600377      编号：临 2023-051



                      江苏宁沪高速公路股份有限公司
                   第十届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、会议召开情况
    （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年12月26日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席
杨世威先生主持。
    （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会
议。
    （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。


 二、会议审议情况
       本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于本公司投资建设无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项
目的议案》。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案获得通过。


    2、审议并通过《关于本公司与控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下
简称“五峰山大桥公司”）签署委托管理协议的议案》。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       此议案获得通过。

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    3、审议并通过《关于本公司与江苏苏锡常南部高速公路有限公司签署委托
经营管理协议的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    4、审议并通过《关于本公司与江苏省铁路集团有限公司签署房屋租赁协议
的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    5、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏镇丹高速公路有限公司（以
下简称“镇丹公司”）、五峰山大桥公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
就云收费采购项目发生日常关联/持续关连交易的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    6、审议并通过《关于本公司及控股子公司镇丹公司、五峰山大桥公司与南
京感动科技有限公司就云收费 FFT2.0 云赋能平台服务项目发生日常关联/持续
关连交易的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    7、审议并通过《关于本公司调整江苏现代工程检测有限公司房屋租赁费的
议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    8、审议并通过《关于本公司与江苏高速公路信息工程有限公司就智慧服务
区提升项目发生日常关联/持续关连交易的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    此议案获得通过。


    9、审议并通过《关于本公司就茅山服务区超市供货事项与江苏交控商业运
营管理有限公司的日常关联/持续关连交易议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案获得通过。


    特此公告。




                                        江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年十二月二十七日




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