健康元药业集团                                               八届董事会三十四次会议


证券代码：600380             证券简称：健康元              公告编号：临 2023-114



                      健康元药业集团股份有限公司

                    八届董事会三十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十四次会议
于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于
2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健
康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九
名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以
记名投票表决方式审议并通过如下议案：
     一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》
     详见本公司 2023 年 10 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集
团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
     表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
     详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
     三、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》
     详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
     四、审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议
案》

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     详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
     五、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》
     详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《健康元药业集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
     六、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》
     详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《健康元药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
     七、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
     详见本公司2023年10月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份
有限公司关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>及其他相关制度的公告》（临
2023-115）。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
     此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
     八、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     详见本公司2023年10月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份
有限公司关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>及其他相关制度的公告》（临
2023-115）。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
     此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
     特此公告。




                                                健康元药业集团股份有限公司
                                                     二〇二三年十月二十六日


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