北京 (上 )律师事务所
关于南 江山农 化工 份有 公司
2022 年年度 东大会
法律意 书
南 江山农 化工 份有 公司
北京 上 律师事务所 以下 “本所” 接受南 江山农 化工
份有 公司 以下 “公司” 委托 就公司召开 2022 年年度 东大会 以
下 “本次 东大会” 有关事宜 根据《中华人民共和国 券法》 以下
“《 券法》” 、《中华人民共和国公司法》 以下 “《公司法》” 、
《上市公司 东大会 则》 法律、法 、 及 性文件以及《南 江山农
化工 份有 公司 》 以下 “《公司 》” 定 出具本法律意
书。
为出具本法律意 书 本所及本所律师依据《律师事务所从事 券法律业务
办法》和《律师事务所 券法律业务执业 则 》 定 严格履 了法
定 循了勤勉尽 和 实信 原则 对本次 东大会所 及 关事
了必 核查和 核查了本所 为出具本法律意 书所 关文件、 料
并参加了公司本次 东大会 全 。本所保 本法律意 书所 定 事实 实、
准 、完整 所发 性意 合法、准 不存在 假 、 导性 或
大 并愿意承担 应法律 任。本法律意 书仅供公司本次 东大会之
使 不得 作任何其他 。本所律师同意将本法律意 书 公司本次 东大会
决 一 予以公告。
此 本所律师根据上 法律、法 、 及 性文件 求 按 律师
1
业公 业务标准、 德 和勤勉尽 出具法律意 如下
一、关于本次 东大会 召 和召开 序
一 本次 东大会 召
本所律师查 公司本次 东大会 公司 事会召 召开。2023 年 4 月 18
日 公司 事会在《中国 券报》《上 券报》和上 券交易所
www.sse.com.cn 上公告了《南 江山农 化工 份有 公司关于召开 2022 年年度
东大会 》 明了会 召开 时 、地 、 投 时 明
了 东有权出席并可委托代 人出席和 使 决权、有权出席 东大会 东
权 日、出席会 东 办法 内容 同时列明了本次 东大会 审 事
并对有关 案 内容 了充分披 。
二 本次 东大会 召开
公司本次 东大会所 决方式是 场投 和 投 合 方式。
场会 于 2023 年 5 月 9 日下午 14 时在南 五洲 冠 店 南 市崇川区崇州大
60 号 如期召开。本次 投 上 券交易所 投 交易
投 平台 投 时 为 东大会召开当日 交易时 段 即 9:15-9:25 9:30-11:30
13:00-15:00 互 投 平台 投 时 为 东大会召开当日 9:15-15:00。
本所律师审核后 为 本次 东大会召 人 格合法、有效 本次 东大会召
和召开 序 合 关法律、法 、 性文件和《公司 》 定。
二、关于出席本次 东大会 人员 格
根据出席 场会 东开 户 明文件、 关 份 明文件、 东
代 人提交 东授权委托书和个人有效 份 件、上 券信息有 公司反
投 果、截 本次 东大会 权 日 东名册 并 公司及本所律
2
师查 本次 东大会 场和 投 东 东代 人 合 85 人
代 份 135,358,195 占公司有 决权 份总数 44.3263%。
公司 东 东代 人 外 场或 方式出席本次 东大会 人员
包括公司 事、 事、 事会 书及本所律师。公司 人员列席了本次
东大会 场会 。
本所律师审核后 为 出席本次 东大会 人员 格 合法律、法 、 性
文件和《公司 》 定。
三、关于本次 东大会 决 序及 决 果
查 本次 东大会依 法律、法 、 、 性文件及《公司 》
定 对公司已公告 会 中所列明 全 案 了 审 决 果如
下
1、《公司 2022 年度 事会工作报告》
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
2、《公司 2022 年度 事会工作报告》
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
3、《<公司 2022 年年度报告>全文及摘 》
3
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
4、《公司 2022 年度 务决 报告》
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
5、《公司 2022 年度利 分 案》
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
其中 中小投 决情况为 同意 19,804,864 占出席会 中小投 及
中小投 代 人代 有 决权 份总数 99.9757% 反对 4,500 占出席会 中
小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0227% 弃权 300 占出
席会 中小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0016%。
6、《关于为全 及控 子公司提供担保 案》
决情况 同意 134,170,125 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.1222% 反对 1,187,770 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 0.8775% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0003%。
4
其中 中小投 决情况为 同意 18,621,594 占出席会 中小投 及
中小投 代 人代 有 决权 份总数 94.0025% 反对 1,187,770 占出席会
中小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 5.9959% 弃权 300
占出席会 中小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0016%。
7、《关于开展 品 利汇 品 业务 案》
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
其中 中小投 决情况为 同意 19,804,864 占出席会 中小投 及
中小投 代 人代 有 决权 份总数 99.9757% 反对 4,500 占出席会 中
小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0227% 弃权 300 占出
席会 中小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0016%。
8、《关于 公司 2023 年度审 机构 案》
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
其中 中小投 决情况为 同意 19,804,864 占出席会 中小投 及
中小投 代 人代 有 决权 份总数 99.9757% 反对 4,500 占出席会 中
小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0227% 弃权 300 占出
席会 中小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0016%。
9、《关于控 子公司与关 方 供 中心一期 主体工 EPC 合
5
同暨关 交易 案》
决情况 同意 49,333,988 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9902% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0091% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0007%。
其中 中小投 决情况为 同意 19,804,864 占出席会 中小投 及
中小投 代 人代 有 决权 份总数 99.9757% 反对 4,500 占出席会 中
小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0227% 弃权 300 占出
席会 中小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0016%。
关 东南 产业控 团有 公司已回 决。
10、《关于修 < 事工作制度> 案》
决情况 同意 134,170,125 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.1222% 反对 1,187,770 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 0.8775% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0003%。
11、《关于修 <关 交易 制度> 案》
决情况 同意 134,170,125 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.1222% 反对 1,187,770 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 0.8775% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0003%。
12、《关于修 <对外投 制度> 案》
决情况 同意 134,170,125 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
6
份总数 99.1222% 反对 1,187,770 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 0.8775% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0003%。
13、《关于制 <对外捐 制度> 案》
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
14、《关于制 <对外担保 制度> 案》
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
15、《江山 份未来三年 2023-2025 年 东回报 划》
决情况 同意 135,353,395 占出席会 东及 东代 人代 有 决权
份总数 99.9964% 反对 4,500 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份
总数 0.0033% 弃权 300 占出席会 东及 东代 人代 有 决权 份总数
0.0003%。
其中 中小投 决情况为 同意 19,804,864 占出席会 中小投 及
中小投 代 人代 有 决权 份总数 99.9757% 反对 4,500 占出席会 中
小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0227% 弃权 300 占出
席会 中小投 及中小投 代 人代 有 决权 份总数 0.0016%。
本所律师审核后 为 本次 东大会 决 序 合法律、法 、 性文件
和《公司 》 关 定 决 果 实、合法、有效。
四、 性意
上 本所律师 为 公司本次 东大会 召 和召开 序 合《 券法》《公
司法》《上市公司 东大会 则》 法律、法 、 、 性文件及《公司 》
定 本次 东大会 召 人和出席会 人员 格以及本次 东大会 决
序和 决 果均合法有效。
以下无正文