证券代码：600396            证券简称：*ST 金山         公告编号：临 2023-024 号


          沈阳金山能源股份有限公司
    关于增加公司 2023 年日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示
     2023 年，根据公司控股子公司白音华金山发电有限公司（简
称白音华公司）电量指标富余情况及内蒙古华电蒙东能源有限公
司（简称华电蒙东能源）的剩余发电空间，拟由华电蒙东能源代
发白音华公司 1 亿千瓦时电量指标，白音华公司预计获得发电权
转让收入 1026.4 万元（含税）。
      本次关联交易的影响：本次预计新增的 2023 年日常关联
交易符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特
别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形
成依赖，不会影响公司的独立性。
     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     1. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同
意将《关于增加公司2023年日常关联交易的议案》提交2023年5
月11日召开的第八届董事会第九次会议审议。董事会就上述关
联交易表决时，关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、
王锡南、宋伟回避表决，非关联董事对上述关联交易进行了表
决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。上述日常
关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
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   2. 公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意
见：我们同意将公司《关于增加公司2023年日常关联交易的议
案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。公司与关联方之
间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公
司利益的损害。议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体
股东是公平诚实的交易，不存在损害中小股东利益的情况，此
项交易符合公司及全体股东的利益。
   3. 独立董事事前认可意见：作为沈阳金山能源股份有限公
司独立董事，我们认为本次拟提交董事会审议的关联交易议案
符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有
利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将上述关联
交易议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
   4．独立董事意见：根据中国证券监督管理委员会（以下简
称中国证监会）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,作为公司
的独立董事,本着认真、负责的态度，在仔细审阅公司董事会提
交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员
进行询问的基础上，对公司第八届董事会第九次会议日常关联
事项发表独立意见如下：
   公司增加2023年日常关联交易是正常经营业务所需的交
易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价
政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，
交易价格参照市场交易确定，不存在损害公司或全体股东利益

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          的情形，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生
          实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事
          回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关
          法律法规和《公司章程》的规定。
                 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                 本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行
          同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民
          币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的
          情形。
                 （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                 2023 年至披
                                                 露日与关联                          本次预计金额与
关联                                  占同类业                 前次实际发   占同类
                       本次预计金额              人累计已发                          前次实际发生金
交易        关联人                    务比例                       生金额   业务比
                         (万元)                  生的交易金                          额差异较大的原
类别                                  （％）                     （万元）   例（％）
                                                     额                                    因
                                                   （万元）
由   关
          内蒙古华电
联   人
          蒙东能源有     1026.4        100%                0       -           -           -
代   发
            限公司
电   量
          合计           1026.4        100%                0       -           -           -

                 二、关联方介绍和关联关系
                 （一）关联方介绍
                 华电蒙东能源成立于 2008 年，法定代表人卢鹏举，注册资
          本 178,452.767135 万元人民币，经营范围为风电、光伏、火电
          等电力项目的投资、开发、经营、管理；生产和销售电力；提供
          电力项目咨询和法律许可的其他相关服务；风电、光伏、火电等
          电力设备和输电线路检修、维护；风电、光伏、火电等电力设备
          零件等物资的销售；电力设备安装、调试、检修及相关技术咨询
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和服务；供电、购电、售电和电能的输送与分配。截至 2022 年
12 月 31 日，华电蒙东能源总资产 74.55 亿元，净资产 40.67 亿
元，净利润 3.53 亿元。
    （二）与上市公司的关联关系
    公司日常关联交易的关联方为中国华电集团有限公司实际
控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条
第（二）款规定的关联关系。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    本次交易为新增日常关联交易，不存在与华电蒙东能源前
期同类关联交易执行情况。白音华公司与其发生关联交易系正
常经营所需，华电蒙东能源是依法存续且正常经营的公司，生
产经营情况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经
营带来风险。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    本次关联交易电价按照市场交易规则采用“双边协商”方式
确定，交易价格均介于所在地区市场最高电价与最低电价之间，
在正常市场交易价格范围内。
    华电蒙东能源按照 0.30852 元/千瓦时结算（参照东北风电
企业送华北电价），白音华公司按照原有火电电量指标电价与本
次交易电价获得价差收入（原有火电电量指标电价为 0.41116 元
/千瓦时，价差为 0.10264 元/千瓦时）。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    为落实“碳达峰、碳中和”部署，实现节能减排，提高公司
经济效益和社会效益，华电蒙东能源代发白音华公司富余电量，

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有利于白音华公司接纳公司辽宁区域火电企业富余无效益电量
指标，实现公司整体效益最大化。
   五、备查文件
   （一）公司第八届董事会第九次会议决议；
   （二）独立董事关联交易事前认可意见；
   （三）独立董事关联交易意见；
   （四）公司第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决
议。
   特此公告。


                       沈阳金山能源股份有限公司董事会
                               二〇二三年五月十二日




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