证券代码：600396        证券简称：*ST 金山       公告编号：临 2023-022 号



         沈阳金山能源股份有限公司
       第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5
月 11 日以通讯方式召开了第八届董事会第九次会议。本次会议
应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议
通知于 2023 年 5 月 8 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，
会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）同意《关于增加公司 2023 年日常关联交易的议案》；
     同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事毕诗方、李瑞光、
李西金、刘维成、王锡南、宋伟回避表决。
     公司独立董事的独立意见为：
     公司增加 2023 年日常关联交易为公司正常经营业务所需的
交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价
政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交
易价格参照市场交易确定，不存在损害公司或全体股东利益的情
形，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性
影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事回避本议

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案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    （详见临 2023-024 号关于增加公司 2023 年日常关联交易
的公告）
    （二）同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意结合公司实际情况对董事会专门委员会成员做如下调
整：
 董事会专门委员会          调整前                  调整后

       提名委员会   主任：张广宁，委员：毕 主任：张广宁，委员：毕
                    诗方、李瑞光、李西金、 诗方、李瑞光、刘维成、
                    赵清野、刘晓晶、齐宁 赵清野、刘晓晶、齐宁

 薪酬与考核委员会   主任：刘晓晶，委员：高 主任：刘晓晶，委员：高
                    国勤、刘维成、邬迪、张 国勤、李西金、邬迪、张
                    广宁、赵清野、齐宁     广宁、赵清野、齐宁
    特此公告。



                       沈阳金山能源股份有限公司董事会
                            二〇二三年五月十二日




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