证券代码：600396            证券简称：*ST金山        公告编号：临2023-025号


                   沈阳金山能源股份有限公司
           关于筹划重大资产重组的进展公告
        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




      一、本次交易概况
      2023年4月24日，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司、
上市公司）收到实际控制人中国华电集团有限公司（以下简称中国
华电）《告知函》，中国华电筹划拟由华电辽宁能源有限公司（曾
用名：华电金山能源有限公司，以下简称华电辽宁）购买公司持有
的辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称铁岭公司）100%股权及阜
新金山煤矸石热电有限公司（以下简称阜新热电公司）51%股权。本
次交易完成后，上市公司不再持有铁岭公司与阜新热电公司股权。

      根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。对本次交易是否构成重大资产
重组的最终认定，以审计机构及评估机构对铁岭公司和阜新热电公
司进行审计、评估的结果以及签订的正式交易文件为准。本次交易
的交易对方华电辽宁为公司实际控制人中国华电控制的企业，且持
有公司 17.58%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
的相关规定，本次交易构成关联交易。
      具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（
                                      1
ww.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性
公告》（公告编号：2023-020）。
    二、本次交易的进展情况
    截至本公告披露日，公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问、
审计机构和评估机构等中介机构正在积极开展本次交易涉及的相关
工作，本次交易的审计、评估等工作正在有序进行中。公司将根据
本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决
策审批程序和信息披露义务。
    三、风险提示
    本次交易处于筹划阶段，审计、评估工作尚未完成，交易方案仍
需进一步论证和沟通协商，尚需履行内外部相关决策、审批程序，本
次交易能否顺利开展尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展
情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，提请投资
者注意投资风险。

    特此公告。




                   沈阳金山能源股份有限公司董事会
                        二〇二三年五月二十五日




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