沈阳金山能源股份有限公司董事会关于
                     本次重大资产出售符合
 《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的说
                                    明

     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式
向华电辽宁能源有限公司（曾用名：华电金山能源有限公司，以下简称“华电辽
宁”）出售公司所持有的辽宁华电铁岭发电有限公司 100%股权及阜新金山煤矸石
热电有限公司 51%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次重大资产出售”、
“本次交易”）。

     经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会
审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
的规定，具体如下：

     （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法
律、法规的规定；

     （二）本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件；

     （三）本次重大资产出售所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合
法权益的情形；

     （四）本次重大资产出售所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在
法律障碍，相关债权债务处理合法；

     （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公
司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

     （六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际
控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性
的相关规定；

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   （七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

   综上，董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条的相关规定。

   特此说明。



   （以下无正文）




                                 2
（本页无正文，为《沈阳金山能源股份有限公司董事会关于本次重大资产出售符
合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的说明》之盖章页）




                                       沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                                      2023 年 6 月 27 日




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