证券代码：600396           证券简称：*ST 金山        公告编号：临 2023-043 号




     沈阳金山能源股份有限公司关于
 《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售
   暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
             修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于对沈阳金山能源股份有限
公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》
（上证公函【2023】0859 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问
询函》的相关要求，公司组织各中介机构等相关方共同对《问询函》
相关问题进行逐项研究、落实及回复。根据《问询函》的要求，公司
对《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要进行相应修订、补充和
完善。相关内容主要修订情况如下：

              章节                              修订情况
                               1、更新标的公司最新的待偿还委托贷款
         重大风险提示
                               及购煤款金额。
                         1、补充铁岭公司和阜新热电公司主要资
 第五章 拟出售资产评估作 产的评估参数来源及测算过程；
       价基本情况        2、补充阜新热电公司2022年底固定资产
                         减值测算过程，与本次重组评估的测算过


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         章节                          修订情况
                         程对比；
                         3、补充铁岭公司和阜新热电公司评估值
                         差异巨大的原因及合理性；
                         4、补充铁岭公司两次评估差异。

                         1、补充本次交易新增同业竞争能按期解
                         决的措施和依据；
第 十章 同业竞争和关联交
                         2、补充上市公司委托运营管理的具体模
易
                         式、相应会计处理，未将标的公司纳入合
                         并报表范围的原因。
                         1、更新标的公司最新的待偿还委托贷款
                         及购煤款金额；
                         2、补充上市公司对标的公司债权形成的
                         时间及原因、金额、主要用途、期限及是
                         否逾期、坏账计提情况等；
                         3、补充标的公司后续的还款计划及安排，
                         结合本次交易的支付进度、交割安排，补
                         充本次出售的会计处理及相应资产的出
 第十二章 其它重大事项
                         表时点，符合企业会计准则的相关要求；
                         4、补充交易安排不构成控股股东及其关
                         联方非经营性资金占用的论证;
                         5、补充本次交易评估作价是否已充分考
                         虑标的公司与公司之间的债权债务事宜；
                         6、补充除已披露的债务外，目前公司与
                         标的公司之间不存在其他可能对上市公
                         司造成不利影响的其他资金或利益往来。

   特此公告。

                         沈阳金山能源股份有限公司董事会

                            二〇二三年七月二十六日




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