证券代码：600396             证券简称：*ST 金山         公告编号：临 2023-059 号




           沈阳金山能源股份有限公司
         第八届监事会第八次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




      一、监事会会议召开情况

      沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10

月 25 日以现场及视频方式召开了第八届监事会第八次会议。会

议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会

议表决监事 3 名。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以短信、

邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律

法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      （一）同意《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》；

      同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
之附件《第一百零一号 上市公司季度报告》等有关要求，对公
司《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意
见：
      1. 《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法
                                       1
律法规的各项规定；
    2. 《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
    3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与《2023 年第三季
度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）同意《关于变更公司全称的议案》；
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司全称变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”，
证券简称不变；同意提交公司股东大会审议。
    （三）同意《关于修订<沈阳金山能源股份有限公司章程>的
议案》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意修订《公司章程》并提交公司股东大会审议。
    （四）同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司总经理
工作细则>等三项制度的议案》；
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》
和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办
法》，同意制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会办公室工作
管理办法》（试行）；《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细
则》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
    同意将《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办法》
提交公司股东大会审议。

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    （五）同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司战略规
划管理办法>等两项制度的议案》；
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办
法》和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》；
《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》自本次修订的《公
司章程》生效后生效并实施。
    （六）同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司重大经
营管理事项决策权责清单>的议案》；
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权
责清单》，《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权
责清单》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
    特此公告


                 沈阳金山能源股份有限公司监事会
                     二〇二三年十月二十七日




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