证券代码：600405            证券简称：动力源            公告编号：2023-073

                    北京动力源科技股份有限公司
              第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 27
日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结
合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何
振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志
华出席会议并表决，公司部分监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集
并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动
力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向兴业银行北京积水潭支行申请综合授信的议案》

    因公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司北京积水潭支行申请综合
授信，授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限一年，具体业务以银行审批为准。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向浦发银行北京分行申请综合授信的议案》

    因公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综
合授信，授信额度不超过人民币 5,000 万元，授信期限一年。由全资子公司安徽
动力源科技有限公司提供连带责任担保、控股股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女
士提供个人连带责任保证担保，具体业务以银行审批为准。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于向浙商银行北京分行申请综合授信的议案》
   因公司经营发展需要，拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，
其中：一般授信额度不超过人民币 3,000 万元，低风险额度为 3 亿元，授信期限
一年，具体业务以银行审批为准。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于向昆仑银行申请综合授信的议案》

   因公司经营发展需要，拟向昆仑银行股份有限公司申请综合授信，授信额度
不超过人民币 5,000 万元，授信期限一年，具体业务以银行审批为准。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                       北京动力源科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 12 月 28 日