证券代码：600418            证券简称：江淮汽车      公告编号：2023-050

                安徽江淮汽车集团股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 11 月 06 日


(二)      股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股

   份有限公司管理大楼 301 会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                745,330,002

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 34.1266
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事国怀伟、戴茂方，董事总经理李明，独
   立董事许敏、尤佳因工作原因无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事梅挽强，职工监事缪传彬因工作原因无
   法出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议。公司副总经理王德龙列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      744,894,248 99.9415           435,754    0.0585             0   0.0000



2、 议案名称：关于选举董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      744,708,748 99.9166           621,254    0.0834             0   0.0000
        3、 议案名称：关于选举监事的议案

             审议结果：通过

        表决情况：

          股东类型                   同意                      反对                     弃权

                              票数          比例（%）   票数           比例      票数          比例

                                                                      （%）                 （%）

               A股      744,248,936 99.8549 1,081,066                 0.1451            0   0.0000



        (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                      同意                           反对                 弃权
序号                            票数           比例（%）        票数          比例（%） 票数 比例（%）
       关于通过公开挂
 1     牌方式转让部分     129,493,546            99.6646        435,754        0.3354           0     0.0000
       资产的议案
       关于选举董事的
 2                        129,308,046            99.5218        621,254        0.4782           0     0.0000
       议案
       关于选举监事的
 3                        128,848,234            99.1679   1,081,066           0.8321           0     0.0000
       议案



        (三)     关于议案表决的有关情况说明

        无


        三、     律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

        律师：郑江文、郑旭超

        2、 律师见证结论意见：
    综上所述, 律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本
次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的
表决结果合法有效。

特此公告。

                                  安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 7 日