证券代码：600420            证券简称：国药现代            公告编号：2023-043
债券代码：110057            债券简称：现代转债



                     上海现代制药股份有限公司
             关于提前赎回“现代转债”的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 8 日召开了
第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“现代转债”的议案》，
决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“现代转债”按
照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关
于提前赎回“现代转债”的公告》（公告编号：2023-037）。公司将尽快披露《关
于实施“现代转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间
等具体事宜。
     投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
9.51 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
     公司特提醒“现代转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未
及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

    一、“现代转债”提前赎回的有关事项
    公司股票自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，已连续 15 个交易日的
收盘价格不低于“现代转债”当期转股价格（即 9.51 元/股）的 130%（即 12.363
元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“现
代转债”有条件赎回条款。
    公司于 2023 年 5 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
提前赎回“现代转债”的议案》，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
同时，董事会授权管理层办理后续“现代转债”赎回的全部事宜，包括但不限于
确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。公司于 2023
证券代码：600420             证券简称：国药现代           公告编号：2023-043
债券代码：110057             债券简称：现代转债

年 5 月 9 日披露了《关于提前赎回“现代转债”的公告》（公告编号：2023-037）。
公司将尽快披露《关于实施“现代转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价
格、付款方式及时间等具体事宜。

    二、风险提示
    1、投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
9.51 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
    2、如投资者持有的“现代转债”存在被质押或被冻结情形的，建议提前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    特提醒“现代转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
    敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，注意投资风险。

    三、联系方式
    咨询电话：021-52372865
    电子邮箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com

    特此公告。




                                           上海现代制药股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 23 日