证券代码：600420             证券简称：国药现代         公告编号：2023-083




                     上海现代制药股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议，于
2023 年 8 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。本次
会议的通知和会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长董增贺先生主持，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事就该报告发表独立意见表示认可。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    3、审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    独立董事就该事项发表独立意见表示认可。保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于可转换公司债券募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
证券代码：600420            证券简称：国药现代           公告编号：2023-083


    4、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提交公
司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于变更注册资本暨修
订<公司章程>的公告》。
    5、审议通过了《关于国药集团财务有限公司的 2023 年半年度风险评估报
告》。
    本议案内容涉及关联交易，6 名关联董事董增贺先生、刘勇先生、魏树源先
生、连万勇先生、李茹女士、王鹏先生对议案表决进行了回避。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于国药集团财务有限公司的 2023 年半年度风险评估报告》全文详见
www.sse.com.cn。
    6、审议通过了《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》。
    本议案内容涉及关联交易，6 名关联董事董增贺先生、刘勇先生、魏树源先
生、连万勇先生、李茹女士、王鹏先生对议案表决进行了回避。独立董事事前认
可该议案并发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见于 2023 年 8 月 24 日披露的《关于拟签署<委托管理协议>暨
关联交易的公告》（2023-082）。
    7、审议通过了《关于 2022 年度工资总额清算的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                          上海现代制药股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 29 日