证券代码：600420             证券简称：国药现代           公告编号：2023-099




                     上海现代制药股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十次会议，于
2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2023
年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
    1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2023 年第三季度报告全文详见 www.sse.com.cn。
    2、审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为践行企业社会责任，助力乡村振兴，公司拟向河南省焦作市武陟县慈善协
会追加对外捐赠人民币 10 万元，用于帮扶困难家庭、改善乡村环境等。
    3、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《内部审计制度》全文详见 www.sse.com.cn。

    特此公告。
                                           上海现代制药股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 28 日