关于中远海运特种运输股份有限公司
     向特定对象发行股票审核意见的通知

中远海运特种运输股份有限公司、中信建投证券股份有限公司：
    根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规
及本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心召开审核会议对
中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的申请文
件进行了审核，形成如下审核意见：
    一、审核意见
    中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票申请
符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
    二、落实问题
    1.发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶“乐里”
轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper
Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼，请求公司
赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延期利
息，同时请求其有权没收公司财产。
    请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展，发行
人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可赔付金额
是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能产生的重大不


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利影响。
    请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。
    2.在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待
偿付有息负债的资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率
为 59.29%。
    请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情
况，进一步说明在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及
必要性。
    请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。


    请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，本所将在履
行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。
    请你公司按照相关规定，及时履行临时公告义务。




                               上海证券交易所上市审核中心
                                     2023年8月31日




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