证券代码：600428         证券简称：中远海特        公告编号：2023-050



             中远海运特种运输股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于向特定对象发行股票的
                   审核中心意见落实函的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023 年 9 月 1 日，中远海运特种运输股份有限公司（以下
简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具
的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的
审核中心意见落实函》（以下简称“《落实函》”）。上交所对公司
提交的向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）申请文件
进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实，具
体需落实问题为：
    一、发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶“乐里”
轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper
Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼，请求公司
赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延期利
息，同时请求其有权没收公司财产。
    请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展，发行
人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可赔付金额
是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能产生的重大不
利影响。
    请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。
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    二、在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了
待偿付有息负债的资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债
率为 59.29%。
    请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情
况，进一步说明在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及
必要性。
    请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。


    公司将与本次发行相关中介机构按照上述《落实函》的要求，
在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《落实函》
中提出的问题进行逐项落实并及时回复，上交所将在收到公司落
实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）注册。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国
证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监
会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。


    特此公告。


                          中远海运特种运输股份有限公司
                                      董事会
                                二○二三年九月二日




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