证券代码：600428           证券简称：中远海特         公告编号：2023-058



                中远海运特种运输股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十一次会议于2023年10月12日发出通知，会议于2023年10月26日
在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，
实到9人（陈冬董事因工作原因，以视频方式参会）本次会议召开程序
符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有
效。会议由陈威董事长主持，公司部分监事和高管列席。
     二、董事会会议审议情况
    董事会审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股
份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。




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特此公告。




             中远海运特种运输股份有限公司
                         董事会
                  二○二三年十月二十七日




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