股票代码:600429             股票简称:三元股份         公告编号：2023-045



                     北京三元食品股份有限公司

  关于公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租赁协议》

                           的关联交易公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


        北京三元食品股份有限公司（简称“公司”“三元股份”）拟向公司控股
        股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）续租四块土
        地的国有土地使用权；

        本次交易构成关联交易；

        本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；




    一、交易概述

    2011 年 11 月 14 日，公司与控股股东北京首都农业集团有限公司（现已更
名为北京首农食品集团有限公司，简称“首农食品集团”）签署《土地使用权租
赁协议》，公司向首农食品集团租赁其“西城区鼓楼西大街 75 号”等七块土地
的国有土地使用权。鉴于该协议已到期，公司根据实际经营需求，拟向首农食品
集团续租上述七块土地中的四块，坐落地点分别是：“西城区鼓楼西大街 75 号、
昌平区南口镇南口公路东侧、海淀区翠微路 26 号、丰台区安定东里 3 号”。公
司第八届董事会第十六次会议同意公司与首农食品集团重新签署《土地使用权租
赁协议》，租金为 693.62 万元/年，租赁协议有效期至 2031 年 12 月 27 日。本次
交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，亦不构成重组上市。

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    二、交易对方基本情况

    （一）关联方关系介绍

    本次交易的出租方首农食品集团为公司控股股东，因此构成公司的关联方。

    （二）交易对方基本情况

    1、基本信息

    企业名称：北京首农食品集团有限公司

    统一社会信用代码：91110000101115923W

    注册地址：北京市西城区裕民中路 4 号

    法定代表人：薛刚

    注册资本：602053.528319 万人民币

    企业类型：有限责任公司(国有独资)

    成立日期：1992 年 10 月 1 日

    经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和
销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业
承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂
品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；
住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经
营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性
活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流
活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进
料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气
供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。

    2、股权结构

    首农食品集团为公司控股股东，北京国有资本运营管理有限公司持有首农食
品集团全部股权。
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    三、关联交易主要内容

    为满足经营需求，公司拟与首农食品集团重新签署《土地使用权租赁协议》，
公司拟续租首农食品集团位于西城区鼓楼西大街 75 号、昌平区南口镇南口公路
东侧、海淀区翠微路 26 号及丰台区安定东里 3 号的 4 宗土地。租金价格依据评
估值确定为 693.62 万元/年，租赁协议有效期至 2031 年 12 月 27 日。

    四、本次关联交易对公司的影响

    该关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，按照评估值确定交易价格，
并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也
不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

    五、独立董事意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次关
联交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联
交易的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易
对公司的生产经营及发展是必要的、有利的；交易价格以评估值为依据是公允的；
关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东
的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。




    特此公告。


                                          北京三元食品股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 26 日




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