股票代码：600429             股票简称：三元股份           公告编号：2023-041


                       北京三元食品股份有限公司

                    第八届监事会第八次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
       北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以通讯会
议方式召开第八届监事会第八次会议，本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

(一)     审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》；

       监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年半年度财
务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)     审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

       鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.008
元（含税），根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2021
年年度股东大会的授权，对限制性股票的回购价格进行相应的调整，审议程序合
法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法
                                       1
权益的情形。

       同意对限制性股票回购价格进行调整，首次授予的限制性股票回购价格由
3.01 元/股调整为 3.002 元/股，预留部分限制性股票回购价格由 2.64 元/股调整为
2.632 元/股。

       详见公司 2023-042 号《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)    审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

       监事会认为：经核查，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，
2 名激励对象（为首次授予限制性股票的激励对象）因与公司解除劳动关系，公
司拟对其已获授但尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销，回购注
销价格为 3.002 元/股（按照调整后的回购价格与市场价格孰低确定）；因北京首
农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的 37 名激励对象（均为
预留部分限制性股票的激励对象）不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但
尚未解除限售的 1,825,000 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为调整后
的 2.632 元/股加上银行同期定期存款利息。公司本次回购注销部分限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划》等
有关规定。
       本次回购程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影
响公司管理团队的积极性和稳定性。公司监事会一致同意本次回购注销部分限制
性股票相关事项。
       详见公司 2023-043 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




       特此公告。

                                           北京三元食品股份有限公司监事会

                                                          2023 年 8 月 26 日


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