股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号：2023-066


                         北京三元食品股份有限公司

         关于修改公司《董事会提名委员会工作细则》的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


        根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品
 股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审
 议通过了《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体修改情
 况如下：


                原条款                                修改后条款
第八条     提名委员会的主要职责权限 第八条         提名委员会负责拟定董事、
如下：                                 高级管理人员的选择标准和程序，对
       （一）根据公司经营活动情况、 董事、高级管理人员人选及其任职资
资产规模和股权结构对公司董事会的 格进行遴选、审核，并就下列事项向
规模和构成向董事会提出建议；           董事会提出建议：
       （二）研究公司董事、总经理的         （一）提名或任免董事；
选择标准和程序,并向公司董事会提出           （二）聘任或解聘高级管理人员；
建议；                                      （三）法律法规、中国证监会规
       （三）广泛搜寻合格的公司董事 定和公司章程规定的其他事项。
和总经理的人选；                            董事会对提名委员会的建议未采
       （四）对公司董事候选人和总经 纳或未完全采纳的，应在董事会决议
理人选进行审查并提出建议；             中记载提名委员会的意见及未采纳的
       （五）对应提请公司董事会聘任 具体理由，并进行披露。
的其他高级管理人员进行审查并提出
建议；
       （六）公司董事会授权的其他事
宜。




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    修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。




     特此公告。
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                                                     2023 年 12 月 27 日




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