股票代码：600429              股票简称：三元股份           公告编号：2023-063


                       北京三元食品股份有限公司

                第八届董事会第二十二次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、      董事会会议召开情况

       北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日以通讯
会议方式召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于 2023 年 12 月
19 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)     审议通过《关于修改公司独立董事管理办法的议案》；

       修改后的公司独立董事管理办法全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)     审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

       详见公司 2023-064 号《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的公
告》。

       修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)     审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

       详见公司 2023-065 号《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
                                        1
的公告》。

       修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)     审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

       详见公司 2023-066 号《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的公
告》。

       修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




       特此公告。

                                           北京三元食品股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 27 日




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