三元股份:三元股份关于修改公司《董事会审计委员会工作细则》的公告2023-12-27
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2023-064
北京三元食品股份有限公司
关于修改公司《董事会审计委员会工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求,并结合北京三元食品
股份有限公司(简称“公司”)实际情况,公司第八届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》,具体修改情
况如下:
原条款 修改后条款
第四条 审计委员会成员由三至七名 第四条 审计委员会成员由三至七名
董事组成,独立董事占多数,委员中 董事组成,应为不在公司担任高级管
至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 专 业 会 计 人 理人员的董事,其中独立董事应过半
士。 数,委员中至少有一名独立董事为专
业会计人士。
第十二条 审计委员会对公司总部审 第十二条 审计委员会负责审核公司
计部、财务部提供的报告进行评议、 财务信息及其披露、监督及评估内外
签署意见,并将书面决议材料呈报公 部审计工作和内部控制,下列事项应
司董事会讨论: 经审计委员会全体成员过半数同意
(一)外部审计工作评价,外部 后,提交公司董事会审议:
审计机构的聘请与更换; (一)披露财务会计报告及定期
(二)公司内部审计制度是否得 报告中的财务信息、内部控制评价报
到有效实施,公司财务报告是否全面 告;
真实; (二)聘用或解聘承办公司审计
(三)公司内控制度是否得到有 业务的会计师事务所;
效落实; (三)聘任或解聘公司财务负责
(四)公司对外披露的财务报告 人;
等信息是否客观真实,公司的重大关 (四)因会计准则变更以外的原
联交易是否合乎相关法律法规; 因作出会计政策、会计估计变更或重
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(五)对公司财务部门、审计部 大会计差错更正;
门包括其负责人的工作评价; (五)法律法规、中国证监会规
(六)其他相关事项。 定和公司章程规定的其他事项。
第十三条 审计委员会每年至少召开 第十三条 审计委员会每季度至少召
二次会议,并于会议召开前三天将会 开一次会议,并于会议召开前三天将
议内容书面通知全体委员,会议由主 会议内容书面通知全体委员,会议由
任委员主持,主任委员不能出席时可 主任委员主持,主任委员不能出席时
委托其他一名委员(独立董事)主持。 可委托其他一名委员(独立董事)主
持。两名及以上委员提议,或召集人
认为有必要时,可召开临时会议。
此外,根据公司目前制度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及实质内
容更新。
修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
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