证券简称：贵研铂业             证券代码：600459          公告编号：临 2023－040



                           贵研铂业股份有限公司
                第七届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十八
次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 7 月 7 日以通
讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 6 名，实际
参加表决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、经会议审议，通过以下议案：
    1、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（临
2023-042 号）

    会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于筹划控股子公司分拆上市
的议案》；
   2、《关于贵研资源（易门）有限公司投资建设云南贵金属实验室易门分中心项目的
议案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于贵研资源（易门）有限公司投资建设云南贵金属实验
室易门分中心项目的公告》（临 2023-043 号）

    会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于贵研资源（易门）有限公
司投资建设云南贵金属实验室易门分中心项目的议案》；
   3、《关于贵研黄金（云南）有限公司分公司投资建设黄金新材料生产线产业化项目
的议案》
    具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于贵研黄金（云南）有限公司分公司投资建设黄金新材
料生产线产业化项目的公告》（临 2023-044 号）

    会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于贵研黄金（云南）有限公

                                             1
司分公司投资建设黄金新材料生产线产业化项目的议案》。

    二、公司独立董事就本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。

    独立董事对《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》的独立意见：本次筹划控股子公司贵研催

化分拆上市事项，有利于拓宽贵研催化的融资渠道，进一步提升公司和贵研催化的高质量发展能力，

符合公司的战略规划和长远发展。本次分拆事项不会导致公司丧失对贵研催化的实际控制权，不会

对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力，亦

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司筹划

本次分拆上市及授权事项。待上市方案确定后，公司再根据相关法律法规，对分拆上市的相关事项

履行相应决策及披露程序。

    三、公司董事会战略/投资发展委员会对本次会议的议题在董事会召开之前召开会

议进行了审议，并发表了审核意见。

    战略/投资发展委员会审议了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》等三项议案，认为：本

次筹划控股子公司分拆上市符合贵金属产业战略布局，不会导致公司丧失对贵研催化的实际控制

权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利

能力。公司结合“十四五”贵金属产业发展规划和战略发展布局投资建设产业化项目，有利于完善

产业布局，优化产业结构，实现产业链的强化和延伸，进一步强化资源保障能力，提升贵金属产业

的核心竞争力和可持续发展能力。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。


    特此公告。




                                                      贵研铂业股份有限公司董事会
                                                                2023 年 7 月 8 日




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