证券代码：600459          证券简称：贵研铂业               公告编号：2023-077


                        贵研铂业股份有限公司
         关于取消 2023 年第三次临时股东大会的公告

                                     特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、    取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
   2023 年第三次临时股东大会
2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 11 月 22 日
3. 取消的股东大会的股权登记日

       股份类别           股票代码              股票简称         股权登记日
         Ａ股              600459               贵研铂业         2023/11/15
二、    取消原因
    贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023
年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》
一项议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-075）。
    为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董
事会第四十五次会议，审议并通过了《关于取消公司 2023 年第三次临时股东大会的议
案》，决定取消召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
三、    所涉及议案的后续处理
    本次取消召开临时股东大会符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，
公司将根据后续工作进展情况，对需要重新履行相关决策流程的事项，在履行完毕决策
程序后，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知。公司对由此给投资者带来的
不便深表歉意，敬请广大投资者给予公司理解与支持。


    特此公告。


                                                   贵研铂业股份有限公司董事会
                                                            2023 年 11 月 18 日


    报备文件

    贵研铂业第七届董事会第四十五次会议决议