证券简称：贵研铂业            证券代码：600459        公告编号：临 2023－079


                          贵研铂业股份有限公司
                  第七届监事会第四十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第四十次
会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以通
讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实
际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
    （一）《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》
    经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司全称
及修改<公司章程>的预案》；


    特此公告。




                                                 贵研铂业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 11 月 23 日




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