证券代码：600462            证券简称：ST 九有        公告编号：临 2023-034


               湖北九有投资股份有限公司
           第八届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次
会议于 2023 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2023 年 7 月 11
日以通讯方式召开。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案:
    一、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就
的议案。
    根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予激励
对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见
2023 年 7 月 12 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）之《湖北九有投资股份有限公司关于 2022 年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2023－
036）。
    关联董事曹放先生、黄涛先生回避表决本议案。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                       湖北九有投资股份有限公司董事会
                               2023 年 7 月 11 日