北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书
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北京中伦文德（天津）律师事务所
关于
天津百利特精电气股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
2023 年 5 月 17 日
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北京中伦文德（天津）律师事务所
关于
天津百利特精电气股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：天津百利特精电气股份有限公司
北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范
性文件的要求以及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 5
月 17 日召开的 2022 年年度股东大会并对会议的相关事项出具法律
意见书。
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在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出
席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程
序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据百利电气董事会八届十三次会议决议，公司董事会于 2023
年 4 月 24 日审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
案》，决定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会，并
于 2023 年 4 月 26 日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《天津百利特
精电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下
简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14:00
2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行
网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投
票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日 09:15-15:00。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
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经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2023
年 5 月 11 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表公司有
表决权股份 606,910,347 股，占公司股份总数的 55.7957%。其中，
现场出席的股东及股东授权代表共 2 人，代表公司有表决权股份 60
5,771,481 股，占公司股份总数的 55.6911%；通过网络投票系统进
行投票表决的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 1,138,866 股，
占公司股份总数的 0.1047%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相
关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次
股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资
格。
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三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案
为：
1、2022 年度董事会工作报告；
2、2022 年度监事会工作报告；
3、2022 年度财务决算报告；
4、2022 年年度报告及摘要；
5、2022 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司董事长薪酬方案的议案；
8、2021 年度激励基金提取与分配方案；
9、第三期员工持股计划（草案）及其摘要；
10、第三期员工持股计划管理办法；
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
划有关事项的议案。
此外，本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》，
该议题为非表决事项。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事
项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
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本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案
进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、
验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）通过上海证券交易所网络投票系统进行的网络投票，且
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案 4、5、6、7、
8、9、10、11 采用中小投资者单独计票。
最终表决结果如下：
1、2022 年度董事会工作报告
同意 606,910,347 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
2、2022 年度监事会工作报告
同意 606,910,347 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
3、2022 年度财务决算报告
同意 606,910,347 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
100%；
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反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
4、2022 年年度报告及摘要
同意 606,910,347 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
其中，中小股东同意 27,303,477 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数
0%。
5、2022 年度利润分配预案
同意 606,903,247 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
99.9988%；
反对 7,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0.001
2%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
其中，中小股东同意 27,296,377 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 99.9739%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所
持表决权股份总数 0.0261%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 0%。
6、关于续聘会计师事务所的议案
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同意 606,910,347 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
其中，中小股东同意 27,303,477 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数
0%。
7、关于公司董事长薪酬方案的议案
同意 605,807,681 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
99.8183%；
反对 1,102,666 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0.
1817%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
其中，中小股东同意 26,200,811 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 95.9614%；反对 1,102,666 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数 4.0386%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数 0%。
8、2021 年度激励基金提取与分配方案
同意 606,891,447 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
99.9968%；
反对 18,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0.003
2%；
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弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
其中，中小股东同意 27,284,577 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 99.9307%；反对 18,900 股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数 0.0693%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持表决权股份总数 0%。
9、第三期员工持股计划（草案）及其摘要
同意 606,903,247 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
99.9988%；
反对 7,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0.001
2%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
其中，中小股东同意 27,296,377 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 99.9739%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所
持表决权股份总数 0.0261%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 0%。
10、第三期员工持股计划管理办法
同意 606,910,347 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
其中，中小股东同意 27,303,477 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权
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股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数
0%。
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
划有关事项的议案
同意 606,910,347 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数 0%。
其中，中小股东同意 27,303,477 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权
股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数
0%。
本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公
司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结
果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会决议合法有效。
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（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百
利特精电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签
字盖章页）
北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）
负责人：张世明
经办律师：黄冀蒙、王西巧仙
2023 年 5 月 17 日
