股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2023-019


         天津百利特精电气股份有限公司
 关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到公司董事、董事会秘书、副总经理刘敏女士提交的书面辞职报告。
刘敏女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞
职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定，刘敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
    刘敏女士在职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对刘敏
女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！刘敏女士的工
作已安排妥善交接，其辞职不会对公司的正常生产经营造成影响。
    为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在董事会秘书空
缺期间，暂由公司副总经理孙文志先生代行董事会秘书职责，代行时
间不超过三个月，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
    特此公告。




                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                 二〇二三年五月三十日




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