股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2023-025


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会八届十六次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八
届十六次会议于2023年7月31日中午12:30在公司以现场和视频相结
合的方式召开，会议通知于2023年7月26日由董事长杨川先生签发。
本次会议应出席董事六名,实际出席五名，董事许健先生因私缺席，
公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    审议通过《关于聘任公司总会计师（财务负责人）及解聘财务总
监的议案》
    因工作调整，李军女士不再担任财务总监、副总经理职务。李军
女士在职期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实履行了财务总监、副总经
理应尽的职责与义务，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。
公司及董事会对李军女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等法律、法规及有关规范性文件的规定，经过对相关人员的资格审核，
决定聘任杨云霄先生为公司总会计师（财务负责人），任期与本届董
事会任期一致。
    杨云霄，男，45 岁，中共党员，本科学历，学士学位，正高级



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会计师。曾任天津天药药业股份有限公司财务部副科长、科长、副部
长，湖北天药药业股份有限公司财务总监，天津泰康投资有限公司总
会计师、财务总监，天津市天发重型水电设备制造有限公司财务总监、
董事。
    同意五票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                     天津百利特精电气股份有限公司董事会
                              二〇二三年八月二日




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