股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2023-030


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会八届十七次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十七次会议于 2023
年 8 月 25 日下午 14:30 在公司以现场和视频相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 8 月 15 日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席
董事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生
在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会
议由公司董事长杨川先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2023 年
半年度报告》及其摘要。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票
    二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》
    同意六票，反对〇票，弃权〇票
    三、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董
事回避表决。
    详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，
公告编号：2023-032。



                                  1
同意三票，反对〇票，弃权〇票
特此公告。




                 天津百利特精电气股份有限公司董事会
                       二〇二三年八月二十九日




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