股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2023-033


           天津百利特精电气股份有限公司
         关于董事长代行董事会秘书职责的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理
孙文志先生代行董事会秘书职责已满三个月，具体内容详见公司于
2023 年 5 月 30 日披露的《关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞
职的公告》（公告编号：2023-019）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会秘书
空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告
披露之日起，由董事长杨川先生代行公司董事会秘书职责。公司将按
照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    特此公告。




                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                  二〇二三年八月三十日




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