股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2023-036


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会八届十八次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八
届十八次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14:00 以视频会议方式召开，
会议通知于 2023 年 9 月 14 日由董事长杨川先生签发。本次会议应出
席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会
议由公司董事长杨川先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如
下：
    一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
    为满足日常经营流动资金需要，公司向中国进出口银行天津分行
申请流动资金贷款人民币壹亿元，贷款期限1年，担保方式为信用担
保。授权公司董事长签署与本次贷款相关的文件。
    同意六票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                         天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                  二〇二三年九月二十日




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