天津百利特精电气股份有限公司
         独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为天津百利特精电
气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会
审议聘任董事会秘书有关事项发表如下独立意见：
    本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》及《公司
章程》等有关规定。经审查，刘佳莹女士任职资格符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未发
现其存在《公司法》有关不得担任董事会秘书规定的情形，亦不存在
其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解
刘佳莹女士教育背景、工作经历和专业能力等综合情况，认为其具备
担任董事会秘书职务资质和能力。同意聘任刘佳莹女士为公司董事会
秘书。




                           独立董事：仲明振、张玉利、郝颖
                                二〇二三年九月二十五日