股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2023-039


        天津百利特精电气股份有限公司
关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员
工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 20 日下午 16:00 在公
司以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事会秘书刘佳
莹女士主持。会议应到会持有人 76 名，实际到会持有人 76 名，占公
司第三期员工持股计划总份额的 100%。
    会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及
《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和
《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的
有关规定。经与会持有人认真审议，本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》
    根据《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）》及《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划管理
办法》的有关规定，第三期员工持股计划设管理委员会，对员工持股
计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除
上市公司股东大会表决权以外的股东权利。管理委员会委员由持有人
会议选举产生。公司第三期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组
成，设管理委员会主任 1 名。
    二、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的
议案》
    选举孙文志、路丽娟、李秋菊为公司第三期员工持股计划管理委
员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期一致。
    注：公司第三期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会
议，选举孙文志为管理委员会主任。

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    三、审议通过《关于授权第三期员工持股计划管理委员会办理与
第三期员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，根据《天津百利特
精电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“本草
案”）的有关规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，
具体授权事项如下：
    1.负责召集持有人会议；
    2.代表全体持有人行使除上市公司股东大会表决权以外的股东
权利或授权资产管理机构行使上述权利；
    3.代表全体持有人对员工持股计划进行监督管理（包括但不限于
管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领
取股票分红等）；
    4.负责管理员工持股计划资产；
    5.办理员工持股计划份额认购、转让、继承、结算、权益分配等
事宜；
    6.负责与资产管理机构及专业咨询机构对接；
    7.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同等文件；
    8.决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    9.持有人会议授权的其他职责；
    10.本草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职
责。
    本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日
起至公司第三期员工持股计划终止之日内有效。
    公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。



                      天津百利特精电气股份有限公司董事会
                             二〇二三年十月二十四日


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