证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2023-028
风神轮胎股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,157,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.0263
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东
大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络
投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人
员列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,081,136 99.9828 76,300 0.0172 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,081,136 99.9828 76,300 0.0172 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,081,136 99.9828 76,300 0.0172 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,081,136 99.9828 76,300 0.0172 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,141,136 99.9963 16,300 0.0037 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,081,136 99.9828 76,300 0.0172 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,081,136 99.9828 76,300 0.0172 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司预估 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 25,645,600 99.7033 76,300 0.2967 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,081,136 99.9828 76,300 0.0172 0 0.0000
10、 议案名称：关于续订公司董监高责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,081,136 99.9828 76,300 0.0172 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举王志松先生
1.01 为第八届董事会 445,081,137 99.9828 是
非独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 419,435,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 19,205,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 6,500,000 99.7498 16,300 0.2502 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万 以 下
60,000 78.6369 16,300 21.3631 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 6,440,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司 2022
25,70
5 年度利润分配 99.9366 16,300 0.0634 0 0.0000
5,600
预案的议案
关于续聘会计
25,64
6 师事务所的议 99.7033 76,300 0.2967 0 0.0000
5,600
案
关于公司预估
2023 年度日常 25,64
8 99.7033 76,300 0.2967 0 0.0000
关联交易的议 5,600
案
关于修订《公司
董事薪酬激励 25,64
9 99.7033 76,300 0.2967 0 0.0000
约束机制实施 5,600
细则》的议案
关于续订公司
25,64
10 董监高责任保 99.7033 76,300 0.2967 0 0.0000
5,600
险的议案
选举王志松先
生为第八届董 25,64
1.01 99.7033 / / / /
事会非独立董 5,601
事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 5、6、8、9、10、1.01 项议案，属于持股 5%以下股东单独表决事项。
具体表决情况见上表。
上述第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中国化工橡胶有限公司在审议该项
议案时予以了回避表决。
本次股东大会还听取了 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议