股票代码：600469         股票简称：风神股份        公告编号：临 2023-032


                     风神轮胎股份有限公司

           关于对外投资设立全资子公司的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    投资标的名称：风神（智利）工程机械轮胎有限公司、风神（印尼）工程机
械轮胎有限公司
    投资金额：投资 1,200 美元设立风神（智利）工程机械轮胎有限公司、投资
100 亿印尼盾设立风神（印尼）工程机械轮胎有限公司
    相关风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来
的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为适应风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需
求，促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快国际化
发展进程，增强国际竞争力，公司拟分别投资 1,200 美元、100 亿印尼盾设立风神
（智利）工程机械轮胎有限公司、风神（印尼）工程机械轮胎有限公司（暂定名，
最终以工商登记机关核准登记为准）。
    （二）审批程序
    公司于 2023 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，
无需提交公司股东大会审议。
    （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
    本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    （一）风神（智利）工程机械轮胎有限公司
    1、公司名称：风神（智利）工程机械轮胎有限公司（暂定），英文名称 Aeolus
Tyre Chile SpA（暂定），以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。
    2、注册资本：1,200 美元
    3、注册地址：智利，圣地亚哥
    4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股 100%
    5、营业范围：轮胎相关业务进出口贸易及批发
    以上信息以当地机关最终核准登记为准。
    （二）风神（印尼）工程机械轮胎有限公司
    1、公司名称：风神（印尼）工程机械轮胎有限公司（暂定），英文名称 PT Aeolus
Indonesia OTR Tyre（暂定），以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。
    2、注册资本：100 亿印尼盾
    3、注册地址：印度尼西亚，雅加达
    4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股 99%，风神轮胎（香港）有限公
司持股 1%。
    5、营业范围：轮胎相关业务进出口贸易及批发
    以上信息以当地机关最终核准登记为准。
    三、对外投资目的及对公司的影响
    本次对外投资符合公司未来发展趋势及投资发展战略，对公司的发展具有积
极影响，能够有力推进公司产品结构转型升级战略，进一步深化重点区域细分市
场销售渠道开发、缩短销售链条以实现市场份额和利润提升，给投资者以更好的
回报。
    本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
    四、对外投资的风险分析
    智利及印度尼西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在一定差异，公司
在智利及印度尼西亚设立子公司，需要尽快熟悉并适应智利及印度尼西亚的商业
文化环境和法律体系。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


   特此公告。




                                            风神轮胎股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 26 日