股票代码：600469           股票简称：风神股份         公告编号：临 2023-034


                      风神轮胎股份有限公司

            第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知于 2023 年 8 月 18 日发出，会议于 2023 年 8 月 30 日以现场和通讯表决相结合
的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的议案》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2023 年上半年风险评估
报告>的议案》；

    关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
          2023 年 8 月 31 日