证券代码：600480          证券简称：凌云股份           公告编号：2023-031


                       凌云工业股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2023 年 5 月 25 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，会议通知和材料已于 2023 年 5 月
19 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出
席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规
定，合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
的相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 5 月 25 日为本
次激励计划的预留授予日（第一批次），授予 10 名激励对象 79.02 万股限制性
股票。

    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的情况详见公司临时公告，
公告编号：2023-033。

    （二）审议通过《关于增加向下属子公司提供委托贷款额度的议案》

    同意向 Waldaschaff Automotive GmbH 增加提供不超过 2,500 万欧元的委
托贷款额度，额度有效期两年，委托贷款利率参照银行同期贷款利率，具体办理
委贷时间、单笔金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

    表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。


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   增加向下属子公司提供委托贷款额度详见公司临时公告，公告编号：
2023-034。



   特此公告。




                                      凌云工业股份有限公司董事会

                                           2023 年 5 月 26 日




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