证券代码：600488           证券简称：津药药业           编号：2023-071

                       津药药业股份有限公司
                第九届监事会第二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会
议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10
月 18 日以电子邮件的方式送达公司 3 名监事。会议应参加表决监事 3 人，
实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过审议，与会监事一致通过以下议案：
     1.审议通过了公司《2023 年第三季度报告》
     经过对公司《2023 年第三季度报告》审慎审核，监事会认为：
     （1）公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
     （2）2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2023 年第三季度的经营管理和财务状况。
     （3）监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     公 司 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2.审议通过了关于计提减值准备的议案
     公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业
会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，监事会同意公司
本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。

                                           津药药业股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 27 日
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