证券代码：600490           证券简称：鹏欣资源            公告编号：临 2023-024


                         鹏欣环球资源股份有限公司
                    第七届董事会第三十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、   董事会会议召开情况
    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于
2023 年 5 月 11 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、   董事会会议审议情况
    会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过
如下决议：
    (一)      审议通过《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》
    公司在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（2018
年）“第六节 本次交易发行股份情况”之“六、发行股份募集配套资金情况”第四部
分“前次募集资金使用情况”中就公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金项
目之“对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目”作出如下自愿性承
诺：
    “本公司承诺 2016 年重大资产重组募集资金中的 93,900 万元投资用于新建 2 万
吨/年阴极铜生产线项目。本公司承诺新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目的内容不发生
变更，且不对该募集资金投资项目进行对外转让或置换。本公司承诺将积极推进新建
2 万吨/年阴极铜生产线项目的铜矿选址工作，确保新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目
尽快开工建设并投产。上市公司或其下属公司将在刚果（金）铜、钴矿富集区域内以
收购或租赁方式取得的铜、钴采矿权、探矿权区域内的获得的矿产资源作为新建 2 万
吨/年阴极铜生产线项目的原材料，积极确保矿产资源供应的持续和稳定性。”
    受多重不利因素的叠加影响，公司计划终止该募投项目，并将剩余募集资金永久
补充流动资金，因此决定豁免公司出具的上述关于该募投项目的自愿性承诺。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)   审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
    (三)   审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告》。

    特此公告。
                                               鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                             2023 年 5 月 13 日