证券代码：600490          证券简称：鹏欣资源          公告编号：临 2023-043


                       鹏欣环球资源股份有限公司
                第七届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况
    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会
议于 2023 年 7 月 26 日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、   董事会会议审议情况

    会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通
过如下决议：
     (一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。
     (二) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
    根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会遴选

推荐，公司董事会提名姜雷先生、张素伟先生、王健先生、许瑜华女士为公司第八
届董事会非独立董事候选人；提名张飞达先生、魏俊浩先生、王树义先生为公司第
八届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。议案具
体如下：
    1、选举姜雷先生为第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、选举张素伟先生为第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    3、选举王健先生为第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、选举许瑜华女士为第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、选举张飞达先生为第八届董事会独立董事候选人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、选举魏俊浩先生为第八届董事会独立董事候选人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、选举王树义先生为第八届董事会独立董事候选人。
    董事候选人简历详见附件。
    因涉及董事会席位数量变更，本议案的最终生效，以股东大会审议通过《关于
变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》为前提条件。为了确保董事会的正常

运作，第七届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至
新一届董事会产生之日，方自动卸任。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (五) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  (八) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  (九) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  (十) 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  (十一)     审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金专项制 度>的议
    案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  (十二)     审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  (十三)     审议通过《关于<反商业贿赂管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  (十四)     审议通过《关于<对外捐赠管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  (十五)     审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大 会的通

知》。
    特此公告。


                                            鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                            2023 年 7 月 27 日




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附件：
                          董事候选人简历
一、非独立董事候选人
    姜雷先生，1972 年 8 月出生，高级工程师，中欧国际工商学院 MBA、EMBA。
1998 年至今，任上海鹏欣（集团）有限公司首席执行官。现任本公司董事。


    张素伟先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，拥有南非民主共和国长
期居留权。东北大学有色冶金本科、南非大学会计本科，英国资深执业会计师资格

（FCCA），高级工程师。历任中钢南非铬业有限公司董事总经理，上海复星高科技
（集团）有限公司矿业资源事业部总经理，亿利资源集团有限公司董事，副总裁，
亿利洁能股份有限公司（A 股上市公司 600277.SH）董事、总经理，天伦燃气控股
有限公司（港股上市公司 01600.HK）董事、总经理，燃燃实业（上海）有限公司总
裁兼管理合伙人。
    张素伟先生对资本市场，上市公司市值管理及实体运营管理具有较为丰富的经
验，在南非共和国较长的工作经历，对南非等海外矿业资源开发、运营及管理具有
较多实战经验。


    王健先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，中国矿业大
学本科，清华大学、麦考瑞大学硕士研究生。历任天地科技股份有限公司高新技术
事业部项目经理、成套装备部副总经理、融资租赁公司总经理，中煤科工金融租赁
股份有限公司副总裁、董事长。2023 年 4 月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司
执行总裁。


    许瑜华女士，1981 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，硕士。2018 年 12 月至

2019 年 12 月，担任上海电气集团股份有限公司法务部高级经理；2019 年 12 月至
2021 年 12 月，担任苏州天沃科技股份有限公司证券法务部副部长，兼任中机国能
电力工程有限公司首席法务官；2021 年 12 月起，担任上海鹏都健康科技发展有限
公司法律事务部总经理；2022 年 3 月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司法务中
心总经理，兼任上海鹏都健康科技发展有限公司法律事务部总经理。


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二、独立董事候选人
    张飞达（ZHANG FEIDA）先生，1980 年 2 月出生，澳大利亚国籍，会计学博
士。历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，

昆士兰大学副教授、博士生导师。曾获“闽江学者讲座教授”、“美国会计学年会
最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中
欧国际工商学院会计学副教授。2022 年 12 月至今，担任浙江我武生物科技股份
有限公司（300357.SZ）独立董事。


    魏俊浩先生，1961 年 11 月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授(博
士后)、博士生导师。2003 年 9 月至 2010 年 5 月，任中金黄金股份有限公司独立
董事；2012 年 12 月至 2018 年 9 月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董

事；2014 年 9 月至 2017 年 9 月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015 年 9
月至 2018 年 6 月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今，
任招金矿业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。


    王树义先生，1972 年 11 月出生，大学学历，律师。2012 年 4 月至 2014 年
10 月任广东博观科技有限公司董事；2008 年 4 月至今，任广东方源律师事务所合
伙人、律师。现任本公司独立董事。




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