证券代码：600490          证券简称：鹏欣资源           公告编号：临 2023-044


                      鹏欣环球资源股份有限公司
               第七届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次
会议于 2023 年 7 月 26 日（星期三）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，有效表决票 3 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式
审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程 >的公
告》。
    （二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名闫银柱先生、
姚鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，上述 2 位监事候选人经股东大会审议
通过后，与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第八届
监事会，任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。具体如下：

    （1） 选举闫银柱先生为第八届监事会监事候选人。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2） 选举姚鹏先生为第八届监事会监事候选人。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事候选人简历详见附件。
   为了确保监事会的正常运作，第七届监事会现有监事在新一届监事会产生前，
将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方自动卸任。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                                       鹏欣环球资源股份有限公司监事会

                                                     2023 年 7 月 27 日
附件：

                        监事候选人简历

   闫银柱先生，男，1968 年 12 月出生，工程师。兰州理工大学工民建本

科，兰州理工大学建筑工程工学硕士，中欧国际工商学院 EMBA 工商硕士。曾
任兰州有色冶金设计研究院上海分院副院长、上海京北房地产开发有限公司副
总经理兼总工程师、上海沪裕房地产有限公司总经理、武汉怡和房地产综合开
发有限公司总经理、上海鹏欣房地产（集团）有限公司总工程师；现任上海鹏

欣滨江房地产开发有限公司董事总经理，上海周园置业有限公司董事总经理，
上海鹏颐健康科技发展有限公司董事，上海鹏文琰企业发展有限公司董事总经
理、蚌埠鹏睿农牧产业有限公司董事、上海鹏都健康科技发展有限公司副总
裁、昆明东方锦鸿置地有限公司董事兼总经理、昆明东方顺欣置地有限公司董
事兼总经理、黑龙江国中水务股份有限公司董事。



   姚鹏先生，1987 年 6 月出生。英国谢菲尔德哈雷姆大学商务管理专业本科
毕业。历任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员、副经理，公司贸易固

收业务部采购物流经理。现任本公司监事。