证券代码：600490          证券简称：鹏欣资源          公告编号：临 2023-060


                      鹏欣环球资源股份有限公司
                  第八届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通
过如下决议：
    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                             2023 年 10 月 28 日