证券代码：600493         证券简称：凤竹纺织           编号：2023-030



                          福建凤竹纺织科技股份有限公司
                     第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年
10 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月
27 日以传真方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、
陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许
金叶参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形
成如下决议：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》，
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》，
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《凤竹纺织关于
对外捐赠的公告》（编号：2023-032 号）。


    特此公告。


                                               福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     2023 年 10 月 28 日




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