证券代码：600500        证券简称：中化国际       编号：2023-028

     债券代码：175781        债券简称：21中化G1

     债券代码：188412        债券简称：中化GY01

     债券代码：185229        债券简称：22中化G1

     债券代码：138949        债券简称：23中化K1



                中化国际（控股）股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次

会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董

事 5 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》

及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

    1、 同意《关于公司董事变更的议案》。

    公司董事会收到董事李福利先生提出的辞呈，李福利先生因中国中化党组

统筹安排，需投入更多精力到中国中化的改革发展中，申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，李福利

先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董

事会的正常运作，李福利先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职

生效后，李福利先生在本公司不再担任任何职务。李福利先生未持有本公司股

票。李福利先生担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对李福利先生在其任期内
所做出的贡献表示衷心感谢！

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开

展，经股东单位推荐,公司董事会提名陈茜女士、刘兴先生为第九届董事会董事

候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   2、 同意《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

   同意于2023年6月12日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2023年

第二次临时股东大会。


   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详细内容请参见同日发布的临2023-029号“中化国际关于召开公司2023年

第二次临时股东大会的通知”。




   特此公告。




                                   中化国际（控股）股份有限公司董事会

                                                     2023 年 5 月 27 日
董事候选人简历：


   陈茜女士：


   女，汉族，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任化工部星火

化工厂有机硅车间技术员、研究所助理工程师，中化国际贸易股份有限公司农

化部业务员、投资事业部项目经理，中国化工进出口总公司投资部项目经理，

中国中化集团公司战略规划部战略管理部经理、科技管理部总经理助理、科技

管理部副总经理、创新与战略部副总监，沧州大化集团有限责任公司董事。现

任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监，克劳斯玛菲股份有限公司

董事，沈阳化工研究院有限公司董事，中蓝晨光化工研究设计院有限公司董事。




   刘兴先生：


   男，汉族，1977年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化石油有

限公司人力资源部组织发展主管，中化兴中石油转运（舟山）有限公司人力资

源及科技工作负责人，中化石油有限公司招聘经理，中化石油山西有限公司总

经理助理，中国中化集团公司人力资源部关键岗位管理部副经理、人力资源部

关键岗位管理部总经理、人力资源部副总监。现任中国中化控股有限责任公司

人力资源部副总监，中化集团财务有限责任公司董事。