证券代码：600500        证券简称：中化国际       编号：2023-032

     债券代码：175781        债券简称：21中化G1

     债券代码：188412        债券简称：中化GY01

     债券代码：185229        债券简称：22中化G1

     债券代码：138949        债券简称：23中化K1



                中化国际（控股）股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次

会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董

事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》

及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

    一、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。

    1、董事会战略委员会：增补蒋惟明先生和陈茜女士为委员；

    调整后的全体成员为：张学工（主席）、蒋惟明委员、陈茜委员。

    2、董事会审计与风险委员会：增补钱明星先生和陈茜女士为委员；

    调整后的全体成员为：程凤朝（主席）、钱明星委员、陈茜委员。

    3、董事会薪酬与考核委员会：增补蒋惟明先生和刘兴先生为委员；

    调整后的全体成员为：蒋惟明（主席）、程凤朝委员、刘兴委员。

    4、董事会提名与公司治理委员会：增补钱明星先生和刘兴先生为委员；
   调整后的全体成员为：钱明星（主席）、张学工委员、刘兴委员。

   5、董事会可持续发展委员会：增补蒋惟明先生、程凤朝先生以及钱明星先

生为委员；

   调整后的全体成员为：张学工（主席）、秦晋克委员、蒋惟明委员、程凤

朝委员、钱明星委员。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                  中化国际（控股）股份有限公司董事会

                                                    2023 年 6 月 17 日