证券简称：安徽建工              证 券 代 码 ： 6 00502        编 号 ： 2023-049




                  安徽建工集团股份有限公司
            第八届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 16 日
上午以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项
目投标暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限
公司与安徽省第一建筑工程有限公司、徽科设计集团有限公司组成联合体，参加
安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标。项目中标后，本公司（含本
公司发起设立的产业基金）及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省
第一建筑工程有限公司共同出资组建三个项目公司实施该项目，其中项目公司一
注册资本暂定 1,000 万元，本公司出资占比 51%，安徽省第一建筑工程有限公司
出资占比 48%，安徽水利开发有限公司出资占比 1%；项目公司二、项目公司三拟
引入产业基金，注册资本均暂定 1,000 万元，产业基金出资占比 70%，本公司出
资占比 15%，安徽省第一建筑工程有限公司出资占比 14%，安徽水利开发有限公
司出资占比 1%（若不设产业基金，则股权比例与项目公司一相同），三个项目公
司中徽科设计集团有限公司均不参股不出资，最终出资额以中标结果及相关协议
为准。同意项目中标后将本项关联交易提交股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事龚志酬先生、徐文联
先生和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）出资规模暨关联交易的议案》，同意本公司与安徽省属企业改革发展基
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金合伙企业（有限合伙）缩减对肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）的认缴出资额，分别由 99,950 万元和 99,950 万元缩减为 10,100 万元、
30,000 万元，安建资本认缴出资 100 万元不变，并同意将本议案提交股东大会
审议。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事龚志酬先生、徐文联
先生和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。
    特此公告。
                                         安徽建工集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 18 日




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