证券简称：安徽建工              证 券 代 码 ： 6 00502        编 号 ： 2023-070


                  安徽建工集团股份有限公司
          第八届董事会第三十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2023 年 11 月 6
日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》，为进一步优化组
织架构，提高管理效能，根据公司生产经营需要，同意公司调整总部职能部门设
置。调整后，公司总部职能部门为 16 个。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （二）审议通过了《关于设立安徽建工集团高新技术研究院（创新发展研
究院）的议案》，为加快实施创新驱动发展战略，以科技创新引领推动公司大发
展、转型发展、高质量发展，同意公司设立安徽建工集团高新技术研究院（创新
发展研究院）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    特此公告。
                                              安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 11 月 8 日




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